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第二章 公司法律制度
【考點3】股份有限公司
1.發(fā)起人符合法定人數(shù)2人-200人，其中須有“半數(shù)以上”(≥50%)的發(fā)起人在中國境內(nèi)有住所。
2.臨時股東(大)會的召開條件
| 臨時股東會 | 臨時股東大會 | |
| 董事人數(shù)不足法定最低人數(shù)5人或者不足公司章程規(guī)定人數(shù)的2/3時 | √ | |
| 未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時 | √ | |
| 持有公司有表決權股份總數(shù)10％以上的股東請求時 | √ | √ |
| 監(jiān)事會提議召開時 | √ | √ |
| 董事/董事會 | ≥1/3的董事提議 | 董事會認為必要時 |
3.上市公司股東大會的決議方式
| 1 | 出席＋＞1/2 | 股東大會的一般決議（對解聘會計師事務所作出決議、選舉和更換獨立董事、審議批準變更募集資金用途事項、發(fā)行公司債券等），由出席股東大會的股東所持表決權的過半數(shù)通過。 |
| 2 | 出席＋≥2/3 | （1）修改公司章程； （2）增加或者減少注冊資本； （3）公司合并、分立、解散； （4）變更公司形式； （5）上市公司1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司“資產(chǎn)總額”30％。 |
| 3 | 回避＋出席＋≥2/3 | （1）上市公司重大資產(chǎn)重組事宜與本公司股東或者其關聯(lián)人存在關聯(lián)關系的，股東大會就重大資產(chǎn)重組事項進行表決時，關聯(lián)股東應當回避表決，該事項由出席股東大會的其他股東所持表決權的2/3以上通過。 （2）上市公司非公開發(fā)行股票，本次發(fā)行涉及關聯(lián)股東的，應當回避表決，該事項由出席股東大會的其他股東所持表決權的2/3以上通過。 （3）上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說明書約定轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，轉(zhuǎn)股價格修正方案須提交公司股東大會表決，且須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的2／3以上同意；股東大會進行表決時，持有公司可轉(zhuǎn)換債券的股東應當回避。 |
| 4 | 分類表決：≥2/3＋≥2/3 | （1）發(fā)行優(yōu)先股的上市公司 |
| （2）上市公司主動申請退市或者轉(zhuǎn)市 |
4.董事會
| 項目 | 要點 | 具體要求 | ||
| 1 | 職權 | 和有限責任公司一致 | 董事會的一般職權是“制訂方案”，提交股東會表決通過。董事會有權直接“決定”的事項包括： （1）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （2）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； （3）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬事項。 |
|
| 2 | 董事會的成 | （1）人數(shù) | 5～19人 | |
| （2）構(gòu)成 | 董事會成員中“可以”（而非必須）有公司職工代表。 | |||
| （3）董事長 | 設董事長1人，“可以”（而非必須）設副董事長 由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 |
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| （4）副董事長 | ||||
| 3 | 董事會的會議制度 | （1）頻率 | 每年度至少召開2次會議，每次會議應當于會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。 | |
| （2）參會人數(shù) | 應有“過半數(shù)”的董事出席方可舉行。 | |||
| （3）召集主持 | 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。 | |||
| （4）委托出席 | 董事因故不能出席會議的，可以“書面”（不能口頭）委托其他“董事”（不能是非董事）代為出席，委托書中應載明授權范圍。 | |||
| （5）會議記錄 | 會議記錄由“出席會議的董事”（不包括列席會議的監(jiān)事）簽名。 | |||
| 4 | 臨時董事會的召開條件 | （1）代表10％以上表決權的股東提議； （2）1/3以上董事提議； （3）監(jiān)事會提議。 |
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| 5 | 董事會的決議方式 | （1）全體＋＞1/2 | 董事會作出決議（如選舉董事長、更換高級管理人員）必須經(jīng)“全體”（而非出席）董事的“過半數(shù)”通過。 | |
| （2）出席＋≥2/3 | 上市公司應由董事會審批的對外擔保，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事審議同意并作出決議。 | |||
| （3）回避＋＞1/2 | 上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。 該董事會會議由過半數(shù)的“無關聯(lián)關系”董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)“無關聯(lián)關系”董事過半數(shù)通過。 出席董事會的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。 |
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| 6 | 損失賠償 | 董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，“參與決議”的董事對公司負賠償責任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 | ||
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